К типичным следственным ситуациям первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства относятся такие
Вопрос пользователя
Исходная информация о совершении преступлений в сфере кредитования может быть в
(*ответ*) материалах, поступивших из судов, рассматривающих иски о взыскании кредиторской задолженности
(*ответ*) заявлениях руководителей кредитной организации о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности
(*ответ*) материалах контролирующих органов и уголовных дел по расследованию других преступлений
заявлениях анонимных источников
К благородным металлам, из которых изготавливаются ювелирно-бытовые изделия, можно отнести
(*ответ*) золото
(*ответ*) серебро
(*ответ*) платина или металлы платиновой группы
цирконий
К криминальным банкротствам относятся
(*ответ*) неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство
преднамеренное банкротство, конкурсное производство, санация
фиктивное банкротство, мировое соглашение, неправомерные действия при банкротстве
реальное, фиктивное и преднамеренное банкротство
К методам ревизии можно отнести
(*ответ*) наблюдение за проводимыми операциями на ревизуемом объекте
(*ответ*) исследование первичных документов и записей в учетных регистрах
(*ответ*) инвентаризацию
(*ответ*) проведение лабораторных анализов сырья, материалов и бытовой продукции
аудит
К незаконному предпринимательству относится
(*ответ*) осуществление предпринимательской деятельности без лицензии
осуществление предпринимательской деятельности на свой страх и риск
мошенничество
незаконное получение кредита
К обстоятельствам, ставящим под сомнение показания задержанного по подозрению в сбыте поддельных денег о том, что он не был осведомлен о подделке, относится
(*ответ*) раздельное хранение подлинных и поддельных банкнот
наличие на банкнотах отпечатков пальцев задержанного
обнаружение при нем как подлинных, так и поддельных банкнот
тревожное поведение задержанного
К основным участникам системы расчетов с использованием пластиковых платежных средств относятся
(*ответ*) держатель пластиковой карты, сервисная точка
банк-эмитент, слип
импринтер, банк-эквайер
банкомат, сервисная точка, импринтер
К следственным действиям, проводимым на последующем этапе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, относятся
(*ответ*) обыск, следственный эксперимент
задержание подозреваемого, освидетельствование
допрос подозреваемого, проведение предварительного исследования
вынесение обвинения, направление дела в суд
К способам незаконного получения кредита относятся
(*ответ*) обман или злоупотребление доверием
(*ответ*) вымогательство
(*ответ*) лжепредпринимательство
бандитизм
К способам совершения хищения на предприятиях относятся
(*ответ*) изготовление неучтённой продукции из сырья и материалов, нелегально приобретённых, и её сбыт аналогичным способом
недостача материальных ценностей
излишки материальных ценностей и денежных средств
перевозка продукции без накладных
К типичным следственным ситуациям первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства относятся такие ситуации, когда имеется
(*ответ*) сообщение органа, уполномоченного на ведение лицензионной деятельности, о нарушении предпринимателем условий лицензии
заявление управляющего банком об уклонении предпринимателя от погашения кредиторской задолженности
заявление предпринимателя о нарушении нормативных актов органом, уполномоченным на ведение лицензионной деятельности
заявление гражданина о продаже ему товара ненадлежащего качества
Ответ эксперта
все верные ответы указаны по тесту
тест прошел проверку)
